Wichtige Hinweise
- Zhimin Qian, die mit einem massiven Investitionsbetrug in China in Verbindung steht, hat sich vor einem britischen Gericht der Geldwäsche schuldig bekannt.
- Der Fall beinhaltet die Beschlagnahmung von 61.000 Bitcoin, die jetzt einen Wert von über £5 Milliarden haben und eine der größten Krypto-Beschlagnahmungen weltweit darstellen.
- Es entsteht eine neue Debatte darüber, ob die wiedererlangten Gelder an 128.000 Opfer zurückgegeben oder von der britischen Regierung einbehalten werden.
Zhimin Qian, die flüchtige, als „Göttin des Reichtums“ bekannte Person, hat sich in einem wegweisenden Fall am Southwark Crown Court in London der Geldwäsche schuldig bekannt. Qian war die zentrale Figur in einem groß angelegten Investitionsbetrug, bei dem zwischen 2014 und 2017 über 128.000 Menschen in China betrogen wurden und die illegalen Gewinne in einen riesigen Bitcoin-Bestand umgewandelt wurden.
Die Verurteilung ist die jüngste Entwicklung in einer langwierigen Saga, in der zuvor bereits ihre Komplizin Jian Wen für ihre Rolle in der kriminellen Organisation verurteilt wurde.
Laut einem BBC-Bericht floh Qian mit gefälschten Dokumenten aus China und reiste ins Vereinigte Königreich ein, wo sie versuchte, das gestohlene Geld zu waschen. Ihr Vorgehen ist eine deutliche Erinnerung an die Risiken im Bereich digitaler Vermögenswerte, die von ausgeklügelten Betrügereien bis hin zu Exit-Events wie dem Hypervault rug pull reichen.
Details zur £5 Milliarden Bitcoin-Beschlagnahmung
Das Schema begann als massiver Investitionsbetrug in China, bei dem Qian sich als „Göttin des Reichtums“ inszenierte. Zwischen 2014 und 2017 überzeugte sie mehr als 128.000 Opfer, von denen viele zwischen 50 und 75 Jahre alt waren, ihre Ersparnisse in von ihr beworbene Investitionen zu stecken. Berichten zufolge verbreitete sich der Betrug häufig über soziale Netzwerke, wobei Opfer von eigenen Freunden und Familienmitgliedern zur Investition ermutigt wurden.
Die anschließende Untersuchung, die von der Metropolitan Police in Zusammenarbeit mit chinesischen Behörden geleitet wurde, führte zu dem, was als weltweit größte Krypto-Beschlagnahmung gilt. Die Beamten stellten digitale Wallets mit über 61.000 Bitcoin BTC $113 293 24h Volatilität: 0,9% Marktkapitalisierung: $2,26 T Vol. 24h: $60,64 B sicher. Nach aktuellen Marktpreisen sind die Vermögenswerte mehr als £5 Milliarden ($6,7 Milliarden) wert.
Das Ausmaß der Operation unterstreicht, wie organisierte Kriminelle Krypto-Vermögenswerte und ausgeklügelte Tools wie die „ModStealer“-Malware nutzen, um die Spur ihrer Gelder zu verschleiern. Laut Robin Weyell, dem stellvertretenden Chefankläger der Krone, nutzen organisierte Kriminelle zunehmend Bitcoin und andere Kryptowährungen, um ihre Gelder zu verstecken und zu transferieren.
Nachdem Qian nun verurteilt wurde, ist das Schicksal der beschlagnahmten Gelder umstritten. Laut ihrem Anwalt Roger Sahota hofft Qian, die Anleger zu trösten, die seit 2017 auf eine Entschädigung warten. Sahota merkte auch an, dass die Wertsteigerung von Bitcoin nun sicherstellt, dass genügend Mittel vorhanden sind, um die Opfer zu entschädigen.
Berichten zufolge könnte jedoch die britische Regierung versuchen, die Vermögenswerte zu behalten. Jüngste Reformen der britischen Strafgesetzgebung haben es erleichtert, digitale Vermögenswerte, die in illegale Aktivitäten verwickelt sind, zu beschlagnahmen, einzufrieren und zurückzugewinnen. Diese Entwicklung schafft Unsicherheit für die Tausenden von Opfern, die im ursprünglichen Investitionsschema Geld verloren haben.
Will Lyne, Leiter des Bereichs Wirtschaftskriminalität und Cyberkriminalität bei der Metropolitan Police, beschrieb die Verurteilung als Ergebnis einer engagierten, mehrjährigen Untersuchung. Die komplexen Ermittlungen erstreckten sich über mehrere Gerichtsbarkeiten und zeigten Herausforderungen, die denen beim jüngsten Coinbase-Datenleck ähneln, bei dem Insider und externe Hacker zusammenarbeiteten. Qian bleibt in Haft und wird zu einem späteren Zeitpunkt verurteilt.
