Kalifornier zu über vier Jahren Haft verurteilt wegen Geldwäsche von 37 Millionen Dollar in gestohlenen Kryptowährungen
Das US-Justizministerium teilte am Montag mit, dass ein Mann aus Kalifornien zu 51 Monaten Haft verurteilt und zur Zahlung von 26,8 Millionen Dollar Schadenersatz verpflichtet wurde. Laut DOJ hat der 39-jährige Mann 36,9 Millionen Dollar, die US-Investoren gestohlen wurden, über in Kambodscha ansässige Betrugszentren gewaschen.
Ein Mann aus Kalifornien wurde zu mehr als vier Jahren Bundesgefängnis verurteilt, weil er 36.9 Millionen US-Dollar gewaschen hat, die amerikanischen Investoren durch einen internationalen Krypto-Investmentbetrug, der aus Kambodscha betrieben wurde, gestohlen wurden, wie das US-Justizministerium mitteilte.
In einer Mitteilung , die am Montag veröffentlicht wurde, erklärte das DOJ, dass Shengsheng He, 39, aus La Puente, Kalifornien, zu einer Haftstrafe von 51 Monaten verurteilt wurde und den Opfern eine Entschädigung in Höhe von 26.8 Millionen US-Dollar zahlen muss.
Er bekannte sich im April schuldig, eine Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübertragungsunternehmens im Central District of California geführt zu haben. Laut DOJ war er Miteigentümer von Axis Digital Limited mit Sitz auf den Bahamas, das dabei half, Gelder von US-Opfern auf ausländische Konten zu transferieren.
Staatsanwälte erklärten, dass Betrüger mit Sitz in Kambodscha die Opfer über unerwünschte Textnachrichten, soziale Medien, Telefonanrufe und Online-Dating-Plattformen kontaktierten und lukrative Renditen aus angeblichen Krypto-Asset-Investitionen versprachen. Stattdessen wurde das Geld der Opfer über Briefkastenfirmen, US-Bankkonten und Krypto-Wallets, die vom Betrugsnetzwerk kontrolliert wurden, umgeleitet.
Konkret wurden mindestens 36.9 Millionen US-Dollar von Opfergeldern von US-Bankkonten auf ein Konto bei der Deltec Bank auf den Bahamas unter dem Namen von Axis Digital transferiert. Die Gelder wurden in USDT umgewandelt und an Wallets gesendet, die von Personen in Kambodscha verwaltet wurden, die die Gelder dann an die Leiter der Betrugszentren, einschließlich Operationen in Sihanoukville, verteilten, so die Mitteilung.
"Ausländische Betrugszentren, die angeblich Investitionen in digitale Vermögenswerte anbieten, haben sich leider stark verbreitet", sagte der amtierende stellvertretende Generalstaatsanwalt Matthew R. Galeotti von der Strafrechtsabteilung des DOJ. "Die Strafrechtsabteilung ist entschlossen, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die amerikanische Investoren bestehlen, egal wo sich die Betrüger befinden."
Acht Mitverschwörer haben sich ebenfalls im Zusammenhang mit dem Plan schuldig bekannt, darunter der chinesische Staatsbürger Daren Li und Lu Zhang, die ein Netzwerk von in den USA ansässigen Geldwäschern leiteten.
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