تواجه IcomTech العدالة: صدمة مخطط بونزي في عالم العملات الرقمية

Bitget

News

2025/12/19 09:52

عرض النسخة الأصلية

By:

تقدم Bitget خدمة تداول شاملة للعملات المشفرة والأسهم والذهب. تداول الآن!

هدية ترحيبية بقيمة 6200 USDT لمستخدمي Bitget الجُدد! سجّل الاشتراك الآن!

Summarize the content using AI ChatGPT Grokلقد أعادت الأحكام الأخيرة في الولايات المتحدة تسليط الضوء على تورط Magdaleno Mendoza في مخطط Ponzi المرتبط بالعملات المشفرة IcomTech. وقد حُكم على Mendoza البالغ من العمر 56 عامًا بالسجن لما يقرب من ست سنوات بسبب تنظيمه لمخطط تجنيد استهدف المجتمعات الناطقة بالإسبانية من الطبقة العاملة. ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، جاء هذا القرار بعد اعتراف Mendoza بالذنب في يوليو بتهم التآمر لارتكاب احتيال عبر الأسلاك والدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة.Contentsالحكم بالسجن لمدة 71 شهرًا على Mendoza في قضية IcomTechكيف تحولت وعود "الربح المضمون" إلى احتيالالحكم بالسجن لمدة 71 شهرًا على Mendoza في قضية IcomTechتم الحكم على Magdaleno Mendoza، الذي تم تعيينه كـ"مروج كبير" في الولايات المتحدة، بالسجن لمدة 71 شهرًا لدوره الحاسم في تجنيد المستثمرين وأنشطة توسيع الشبكة نيابة عن IcomTech. وأبرزت وزارة العدل الأمريكية تورط Mendoza في مخطط تجنيد استهدف بشكل خاص الضحايا الذين لديهم خبرة استثمارية محدودة، وخاصة الأفراد الناطقين بالإسبانية. وأكد Jay Clayton، المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، على الدور الحاسم الذي لعبه Mendoza في خداع ضحايا المستثمرين. وذكر أن الثقة داخل المجتمعات الناطقة بالإسبانية تم استغلالها من خلال وعود العملات المشفرة. وأشار Clayton إلى أن Mendoza وآخرين كانوا جزءًا أساسيًا من هيكل تسبب في خسائر بملايين الدولارات من مدخرات الأفراد من الطبقة العاملة. ويأتي هذا الحكم بعد أحكام سابقة تتعلق بـ IcomTech. ووفقًا للمعلومات الواردة، تلقى المؤسس David Carmona حكمًا بالسجن لمدة 121 شهرًا، أي ما يعادل ما يقرب من عشر سنوات، في أكتوبر 2024. وتم الحكم على الرئيس التنفيذي السابق Marco Ruiz Ochoa بالسجن لمدة خمس سنوات في يناير 2024.كيف تحولت وعود "الربح المضمون" إلى احتيالتم تقديم IcomTech في منتصف عام 2018 كشركة تعدين وتداول للعملات المشفرة، حيث وعدت المستثمرين بأرباح مضمونة مقابل الأموال. ومع ذلك، ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، لم يتم تنفيذ أي أنشطة تعدين أو تداول فعلية. وبدلاً من ذلك، استخدم المخطط أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح للمستثمرين السابقين، كما موّل أنماط الحياة الفاخرة للمروجين. وحددت وثائق المحكمة Mendoza كواحد من كبار المروجين في IcomTech الذين كانوا يتواصلون بانتظام مع Carmona ويسافرون عبر الولايات المتحدة لاستضافة فعاليات ترويجية. وكانت هذه الفعاليات محورية في الحفاظ على استقطاب المستثمرين وتدفق الأموال. وبالاستناد إلى إعلان سابق من CFTC، لوحظ أن بعض مشغلي IcomTech جمعوا ما لا يقل عن مليون دولار من 190,000 شخص في الولايات المتحدة ودول أخرى. بالإضافة إلى السجن، أُمر Mendoza بدفع حوالي 790,000 دولار كتعويض ومصادرة 1.5 مليون دولار. وشملت المصادرة أيضًا حصته في عقار في Downey، كاليفورنيا، المرتبط بأرباحه غير المشروعة.

إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.

منصة PoolX: احتفظ بالعملات لتربح

ما يصل إلى 10% + معدل الفائدة السنوي. عزز أرباحك بزيادة رصيدك من العملات

احتفظ بالعملة الآن!

بعد ورود أنباء عن هجوم على ناقلة نفط، ارتفع معدل ارتفاع النفط الأمريكي خلال اليوم إلى أكثر من 2%. جزيرة خارك تُعتبر المحور الرئيسي لصادرات النفط الإيراني، حيث كان حوالي 90% من النفط الخام الإيراني يُصدر عبر هذه الجزيرة في السابق. في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها ضبطت غواصة أمريكية متقدمة بدون طاقم في ذلك اليوم.

华尔街见闻•2026/09/08 20:21

دخلت الرسوم الجمركية الكندية المضادة بقيمة 20 مليار دولار أمريكي على الولايات المتحدة حيز التنفيذ، وصرّح كارني أنهم لا يسعون لتصعيد الحرب التجارية لكنهم سيعملون على تسريع التخلص من الاعتماد على الولايات المتحدة.

صرّح رئيس وزراء كندا، ترودو، بأن تصعيد النزاع ليس بنّاءً، لكن الرسوم الجمركية ضرورية بهدف حماية كندا؛ وخلال الأشهر الستة المقبلة، ستتضاعف التغطية السكانية للتجارة المعفاة من الرسوم لتشمل 3 مليارات شخص، مع تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة وتوسيع علاقات التجارة الحرة مع دول أخرى. ووفقًا لوسائل الإعلام الكندية، فقد أجرى وزير التجارة الكندي والممثل التجاري الأمريكي عدة اتصالات غير رسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن الاتصال الهاتفي المقرر بينهما يوم الثلاثاء سيناقش رد الجانب الأمريكي، وليس حل الخلافات التجارية الجوهرية.

华尔街见闻•2026/09/08 18:11

ارتفاع وزن SpaceX يحفز شراء سلبي بقيمة 12.4 مليار دولار، فهل لا يزال اختبار تحرير 2.3 مليار سهم قادمًا؟

وفقًا لتقديرات JPMorgan، ستؤدي إعادة التوازن لمؤشر ناسداك 100 في 21 سبتمبر إلى رفع وزن SpaceX من 1.25% إلى حوالي 1.51%، ما سيؤدي إلى تدفقات شراء صافية سلبية بقيمة حوالي 12.4 مليار دولار. ويعود سبب زيادة الوزن إلى فك الحظر عن الأسهم المقيدة، حيث من المتوقع أن يستمر حجم الأسهم المتاحة للتداول في التوسع مستقبلًا؛ فبحلول منتصف نوفمبر، سيدخل أكثر من 2.3 مليار سهم إلى حالة التداول الحر تدريجيًا. ومن المرجح أن تهيمن لعبة فك الحظر وأوامر الشراء السلبية على تسعير SpaceX في الربع الرابع.

华尔街见闻•2026/09/08 15:26

الولايات المتحدة تسرع من دفع "ثورة الحوسبة من الجيل التالي"! GFS تحدد دعمًا ماليًا قدره 375 مليون دولار للحوسبة الكمّية والقوى الناشئة في مجال الكمّ تحصل على تمويل متزامن

أعلنت GlobalFoundries يوم الثلاثاء أنها توصلت إلى اتفاق نهائي مع مكتب البحث والتطوير لوزارة التجارة الأمريكية ضمن "قانون الرقائق"، وستحصل بموجبه على تمويل بحث وتطوير بقيمة 375 مليون دولار، وذلك لتسريع مسار نمو أعمالها في حلول التكنولوجيا الكمية (QTS).

智通财经•2026/09/08 13:56