تم الحكم على المروج الكبير لمخط ط بونزي للعملات المشفرة IcomTech بالسجن لمدة ست سنوات
تم الحكم على أحد كبار المروجين لمخطط بونزي للعملات المشفرة IcomTech بالسجن لما يقرب من ست سنوات لدوره في عملية الاحتيال واسعة النطاق التي استهدفت المستثمرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
تلقى Magdaleno Mendoza، البالغ من العمر 56 عامًا، حكمًا بالسجن لمدة 71 شهرًا — وهو الأحدث في سلسلة من الأحكام المرتبطة بـ IcomTech — بعد أن أقر بالذنب في تهمة التآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت والدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة في يوليو، وذلك وفقًا لبيان صدر يوم الخميس عن وزارة العدل.
قال المدعي العام الأمريكي Jay Clayton للمنطقة الجنوبية من نيويورك إن دور Mendoza كان حاسمًا في تجنيد ضحايا المستثمرين، خاصة ضمن المجتمعات الناطقة بالإسبانية من الطبقة العاملة.
قال Clayton: "بصفته أحد كبار المروجين لـ IcomTech، ساعد Mendoza في استغلال ضحايا ناطقين بالإسبانية يفتقرون إلى خبرة الاستثمار، بما في ذلك سكان نيويورك من مواطنينا". "من خلال استغلال الثقة ووعد 'العملات المشفرة'، سرق هو وشركاؤه ملايين الدولارات من أشخاص من الطبقة العاملة."
جاء الحكم على Mendoza بعد أن تم الحكم على مؤسس IcomTech، David Carmona، بالسجن لمدة 121 شهرًا — ما يقرب من 10 سنوات — في أكتوبر 2024 بعد أن وصفه المدعون بأنه العقل المدبر للعملية الاحتيالية. كما تلقى المدير التنفيذي السابق لـ IcomTech، Marco Ruiz Ochoa، حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات في يناير 2024.
IcomTech
تم إطلاق IcomTech في منتصف عام 2018 كشركة مزعومة لتعدين وتداول العملات المشفرة، حيث وعدت بأرباح مضمونة مقابل أموال المستثمرين. في الواقع، استخدمت الشركة أموال المستثمرين الجدد لدفع المشاركين السابقين ولتمويل أنماط حياة المروجين الفاخرة، دون الانخراط أبدًا في أنشطة التداول أو التعدين الموعودة، وفقًا للبيان.
وفقًا لبيان سابق من لجنة تداول السلع الآجلة، قام العديد من مشغلي IcomTech بجمع ما لا يقل عن مليون دولار بشكل احتيالي من 190 فردًا في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وُصف Mendoza في وثائق المحكمة بأنه أحد كبار المروجين في IcomTech، وكان يتعاون بانتظام مع Carmona ويسافر عبر الولايات المتحدة لتنظيم فعاليات ترويجية.
بالإضافة إلى عقوبة السجن، أُمر Mendoza بدفع ما يقرب من 790,000 دولار كتعويض ومصادرة 1.5 مليون دولار. كما أُمر بمصادرة حصته في منزله في Downey، كاليفورنيا، والذي قالت السلطات إنه تم شراؤه من عائدات الجريمة.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، وإيران تعلن أن الجيش الأمريكي أطلق صواريخ على ناقلة نفط قرب جزيرة خارك
بعد ورود أنباء عن هجوم على ناقلة نفط، ارتفع معدل ارتفاع النفط الأمريكي خلال اليوم إلى أكثر من 2%. جزيرة خارك تُعتبر المحور الرئيسي لصادرات النفط الإيراني، حيث كان حوالي 90% من النفط الخام الإيراني يُصدر عبر هذه الجزيرة في السابق. في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها ضبطت غواصة أمريكية متقدمة بدون طاقم في ذلك اليوم.
دخلت الرسوم الجمركية الكندية المضادة بقيمة 20 مليار دولار أمريكي على الولايات المتحدة حيز التنفيذ، وصرّح كارني أنهم لا يسعون لتصعيد الحرب التجارية لكنهم سيعملون على تسريع التخلص من الاعتماد على الولايات المتحدة.
صرّح رئيس وزراء كندا، ترودو، بأن تصعيد النزاع ليس بنّاءً، لكن الرسوم الجمركية ضرورية بهدف حماية كندا؛ وخلال الأشهر الستة المقبلة، ستتضاعف التغطية السكانية للتجارة المعفاة من الرسوم لتشمل 3 مليارات شخص، مع تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة وتوسيع علاقات التجارة الحرة مع دول أخرى. ووفقًا لوسائل الإعلام الكندية، فقد أجرى وزير التجارة الكندي والممثل التجاري الأمريكي عدة اتصالات غير رسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن الاتصال الهاتفي المقرر بينهما يوم الثلاثاء سيناقش رد الجانب الأمريكي، وليس حل الخلافات التجارية الجوهرية.
ارتفاع وزن SpaceX يحفز شراء سلبي بقيمة 12.4 مليار دولار، فهل لا يزال اختبار تحرير 2.3 مليار سهم قادمًا؟
وفقًا لتقديرات JPMorgan، ستؤدي إعادة التوازن لمؤشر ناسداك 100 في 21 سبتمبر إلى رفع وزن SpaceX من 1.25% إلى حوالي 1.51%، ما سيؤدي إلى تدفقات شراء صافية سلبية بقيمة حوالي 12.4 مليار دولار. ويعود سبب زيادة الوزن إلى فك الحظر عن الأسهم المقيدة، حيث من المتوقع أن يستمر حجم الأسهم المتاحة للتداول في التوسع مستقبلًا؛ فبحلول منتصف نوفمبر، سيدخل أكثر من 2.3 مليار سهم إلى حالة التداول الحر تدريجيًا. ومن المرجح أن تهيمن لعبة فك الحظر وأوامر الشراء السلبية على تسعير SpaceX في الربع الرابع.
الولايات المتحدة تسرع من دفع "ثورة الحوسبة من الجيل التالي"! GFS تحدد دعمًا ماليًا قدره 375 مليون دولار للحوسبة الكمّية والقوى الناشئة في مجال الكمّ تحصل على تمويل متزامن
أعلنت GlobalFoundries يوم الثلاثاء أنها توصلت إلى اتفاق نهائي مع مكتب البحث والتطوير لوزارة التجارة الأمريكية ضمن "قانون الرقائق"، وستحصل بموجبه على تمويل بحث وتطوير بقيمة 375 مليون دولار، وذلك لتسريع مسار نمو أعمالها في حلول التكنولوجيا الكمية (QTS).
أسعار العملات المشفرة
المزيد
