الشرطة السويدية تصنف بورصات العملات المشفرة غير القانونية كغاسلي أموال محترفين

أصدرت الشرطة السويدية ووحدة الاستخبارات المالية (FIU) مؤخرًا تقريرًا يصنف بعض بورصات العملات المشفرة على أنها "غاسلي أموال محترفين (PMLs)" ويحدد أربعة أنماط غسيل أموال نموذجية، وفقًا لـ Cointelegraph.

يصنف التقرير هذه البورصات غير القانونية كمزودي تداول عقدي، ومزودي تداول الحوالة، ومزودي تداول الأصول، ومزودي تداول المنصات. يتم دمج مزودي التبادل العقدي بعمق في الشبكات الإجرامية، حيث تتم المعاملات في كلا الاتجاهين؛ يرتبط مزودو تبادل الحوالة بنظام البنوك السرية ولهم انتشار واسع في الشرق الأوسط؛ يستخدم مزودو تبادل الأصول الأصول المشفرة بشكل منهجي ولديهم أحجام معاملات عالية؛ ويعمل مزودو تبادل المنصات على منصات P2P العامة، ويخدمون بشكل رئيسي مشتري المخدرات الصغار والمحتالين.

تسلط FIU السويد الضوء على هؤلاء مقدمي خدمات العملات المشفرة غير القانونية كتهديد ناشئ لغسيل الأموال وهو أمر حاسم لتوسع الجريمة المنظمة. وبينما تدعو إلى تنظيم أقوى لمنصات تداول العملات المشفرة، تعترف السلطات بدور المنصات الشرعية في مكافحة غسيل الأموال، وتحثها على الانتباه عن كثب لأنماط التداول المشبوهة.